Подготовьте документы для банка в ОАЭ до первого отказа
Открываете личный или корпоративный счёт в ОАЭ или переводите деньги из Эмиратов в банк ЕС? Загрузите пакет — мы покажем, чего в нём не хватает с точки зрения KYC-проверки и чем закрыть каждый пробел.
Отчёт за 48 часов. Срочно за 24 часа — €147.
Полный возврат, пока вы не загрузили документы.
Почему банки в ОАЭ и ЕС тормозят или отказывают
- Источник средств не подтверждён документамиБанку нужна бумага на каждое крупное поступление, а не объяснение словами.
- Компания без подтверждённой деятельностиЛицензии фризоны недостаточно — банк хочет видеть договоры, инвойсы и реальных контрагентов.
- Цепочка денег через несколько странДеньги из СНГ через ОАЭ в ЕС: на каждом шаге нужна выписка и основание платежа.
- Связь с Россией без поясненийГражданство, контрагенты или источник средств из РФ требуют отдельного объяснения, особенно при переводе в банк ЕС.
Как это работает
- Оплачиваете отчёт€49 или €147 за срочный, картой через Stripe.
- Загружаете документыПаспорт, выписки, договоры — всё, что собираетесь подать в банк. Файлы хранятся в ЕС.
- Получаете отчётЧерез 48 или 24 часа PDF на почту: что в порядке, чего не хватает, какой документ закроет каждый пробел.
Что проверяем
- Личность, резидентский статус и адрес
- Источник средств (SoF) и источник состояния (SoW): документ на каждое крупное поступление
- Непрерывность цепочки средств между странами
- Компания: лицензия, структура владения, конечные бенефициары (UBO), подтверждение деятельности
- Санкционные риски: страны, контрагенты, ограничения ЕС для граждан РФ
Отчёт показывает пробелы, но не открывает счёт и не гарантирует решение банка. Решение всегда остаётся за банком.
С чем мы не работаем
Мы документируем реальную цепочку средств, а не конструируем маршрут. Если запрос связан с сокрытием происхождения денег или обходом санкций, мы откажемся от работы.
Цена и условия
- Стандарт
- €49, отчёт за 48 часов после загрузки документов
- Срочно
- €147, отчёт за 24 часа
- Возврат
- Полный, пока документы не загружены
- Хранение файлов
- На серверах в ЕС, удаляем через 7 дней после отчёта
Вопросы
Отчёт гарантирует открытие счёта?
Нет. Отчёт показывает, чего не хватает в пакете, до подачи. Решение принимает банк по своим правилам.
Кто видит мои документы?
Только специалист, который готовит отчёт. Файлы хранятся на серверах в ЕС и удаляются через 7 дней после отчёта.
Вы работаете с банками ОАЭ и ЕС одновременно?
Да. Укажите при загрузке, в какой банк или страну планируете подачу, — отчёт учтёт её требования.
Чем это отличается от услуг регистратора во фризоне?
Регистратор помогает подать заявку. Мы проверяем пакет до подачи и показываем пробелы, чтобы заявку не вернули.
Что делать после отчёта?
Собрать недостающие документы по списку из отчёта. Если нужна помощь с подготовкой пакета, напишите нам после получения отчёта.